Главная | След на руках от взятки

След на руках от взятки


Шестая группа следов - это установленные факты и обнаруженные признаки корыстных преступлений, которые являются источником происхождения средств используемых для взятки и подкупа, факты и признаки нарушений правил торговли, хищений, "отмывания" грязных денег. Последнюю группу следов взяточничества и коррупции составляют признаки существования продуманной и хорошо организованной системы защиты от информационного и фактического проникновения в определенный круг субъектов, а также признаки целенаправленного создания внешней ширмы благополучия предприятия, организации, региона.

Указанные признаки, взятые в отдельности, не обязательно свидетельствуют о взятках и коррупции. Поэтому для предупреждения ошибки, при оценке криминальных ситуаций, следует исходить из комплекса взаимосвязанных обстоятельств. С этой целью необходимо постоянно истребовать из различных органов сведения: Тактика проверки имеющихся первичных сведений включает в себя: Формирование ретроспективной и прогностической модели преступной деятельности.

Проверку достоверности полученных первичных сведений. Поиск и фиксация и закрепление новых исходных данных, что происходит путем: Формирование в исходную информационную систему всей совокупности сведений полученных в результате проверочных действий.

Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования

В рамках общей схемы проверочных действий могут использоваться следующие методы проверки: Изучение условий и структуры деятельности той организации в которой работает подозреваемый, ознакомление с кругом его обязанностей, выяснение его статуса и т.

Истребование и изучение различных документов для ознакомления с порядком их составления и прохождения через различные инстанции, состоянием учета и контроля в данной организации. Изучение хранящихся в ОВД отказных материалов, прекращенных уголовных дел, обращение к данным криминалистических учетов , а также материалам, хранящихся в архивах судов. По предложению следователя проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности организации.

Получение консультаций у специалистов менеджеров, бухгалтеров, аудиторов и т. Получение объяснений у должностных лиц и у граждан.

Удивительно, но факт! Дача - получение взятки может быть открытой и завуалированной или скрытой.

Проведение осмотров, изъятий и использование оперативных возможностей. В случае, когда в распоряжении следователя имеются лишь косвенные сведения и отсутствуют конкретные факты дачи взятки, систематического подкупа, оказания услуг должностному лицу, проверочные действия целесообразно начинать с выявления даже незначительных отклонений от порядка выполнения должностных обязанностей подозреваемым.

Это может выражаться в нарушении последовательности прохождения документов, задержка одних документов для ускоренного прохождения других, несоблюдения правил оформления документов, их небрежном хранении, упрощении или усложнении порядка прохождения документа, подделка документа. Допрос заявителя В процессе допроса заявителя уточняются и конкретизируются обстоятельства, изложенные в заявлении: Задержание с поличным Задержание субъектов взяточничества и коррупции с поличным является наиболее сложным следственным действием, которое позволяет получить важные доказательства, изъять предметы взятки, изобличить виновного путем оказания на него сильного психологического воздействия.

Задержание с поличным возможно в следующих случаях: Задержание с поличным целесообразно проводить в момент передачи предмета взятки или непосредственно после него. Задержанию взяточника должно предшествовать переписывание купюр в протоколе заявления, или нанесение на предмет взятки химических или радиоизотопных меток, о чем составляется соответствующий акт с участием специалиста. Фиксация предмета взятки может быть осуществлена путем сохранения второй части газеты, ткани, оберточной бумаги или иной упаковки для возможности по лучения заключения эксперта о том, что части упаковки, изъятой у за держанного и предъявленной заявителем, ранее составляли единое целое.

В процессе задержания взяточника необходимо предусмотреть его попытки уничтожения предмета взятки или иных изобличающих предметов и документов. В зависимости от сложившейся ситуации и используемой тактической схемы задержания следует либо пресечь любую возможность общения взяткодателя и взяткополучателя в процессе задержания, либо активно использовать заявления для изобличения взяткополучателя и оказания на него психологического воздействия. Следует также предусмотреть возможные заявления взяточника о наличии законных оснований для получения денег, ценностей например, заявление о возвращении ему долга либо о том, что предмет взятки забыт посетителем.

Личный обыск Личный обыск задержанных проводится, в первую очередь, для обнаружения предмета взятки. Кроме того в процессе личного обыска можно обнаружить документы, ценности, личные записи, свидетельствующие о прошлой взятки или иной преступной деятельности.

Проведение личного обыска задержанных является обязательным, как в процессе его проведения может быть огнестрельное, газовое или холодное оружие, которое взяточник может использовать для нападения на членов следственно-оперативной группы и попытки скрыться с места происшествия.

Осмотр места происшествия Осмотр места происшествия имеет своей целью уточнение обстановки в которой происходила или происходит передача взятки. Основной задачей осмотра является фиксация следов пребывания субъектов взяточничества в месте передачи взятки, обнаружение предмета взятки или его части, упаковочных материалов, конвертов и др.

Обнаруженные в ходе осмотра предметы и документы подвергаются более детальному осмотру. При этом в ходе осмотра документов особое внимание обращается на документы содержащие сведения и свидетельствующие: Обыск Для обнаружения предмета взятки или средства подкупа, денег, ценностей и имущества нажитого преступным путем, предметов и документов, свидетельствующих о связях взяточников, о совершении ими определенных действий бездействий проводится обыск, который как правило завершается наложением ареста на имущество в целях обеспечения возможной его конфискации.

Обыск проводится на рабочем месте подозреваемого, по месту его жительства квартира, дача, автомашина, гараж и др. В случае задержания с поличным, обыск проводится сразу после задержания, параллельно с осмотром места происшествия.

В процессе задержания и последующего обыска важно не допустить утечки информации о факте задержания. Если же это сделать невозможно, то следует планировать одновременное задержание всех участников преступной деятельности и одновременное проведение обысков в местах вероятного нахождения следов доказательств взяточничества и коррупции.

К числу особенностей обыска у взяточников относятся: Допрос подозреваемого Допрос подозреваемого, который проводится в начальной стадии расследования, нередко бывает весьма эффективным средством изобличения виновного. Допрос может быть проведен в месте производства задержания и обыска, особенно в том случае если в ходе осмотра и обыска обнаружены существенные доказательства вины взяточника.

В ходе допроса обязательно следует использовать видео или звукозаписывающую аппаратуру. Проведение внезапного допроса не позволяет подозреваемому придумать оправдательные аргументы, той или иной ложной версии. Допрос на месте задержания, при наличии для этого достаточных условий, весьма эффективен по целому ряду причин. У подозреваемого перед глазами находится вся обстановка места происшествия, обнаруженный предмет взятки и др. Все это не позволяет создать в сознании взяточника реабилитирующую "картинку" для подачи ее следователю и оказывает на допрашиваемого значительное психологическое воздействие.

Если проведение допроса на месте задержания не представляется возможным, то по пути следования к месту допроса необходимо не дать задержанному сосредоточиться на обстоятельствах дела.

Следует постоянными вопросами отвлекать его от обстоятельств задержания, не дать ему сосредоточиться на обнаруженных доказательствах, правильно оценить показания свидетелей и т.

Если задержанных несколько человек, то следует провести их одновременный допрос, предусмотрев в ходе допроса оперативный обмен информации между допрашиваемыми. Большую роль при допросе играет фактор внезапности , в том числе предъявление фрагмента показаний допрашиваемого в другом кабинете соучастника. В этих случаях целесообразно в вопросно-ответной форме зафиксировать показания допрашиваемого, а уже затем предъявить ему имеющиеся доказательства или зачитать фрагмент показаний подельника.

В ходе первого допроса подозреваемого особое внимание следует обратить именно на установление всех деталей передачи взятки и тех действий бездействий , которые взяточник совершил или должен был совершить в интересах взяткодателя, а так же на выяснение связей субъекта, тех кто способствовал его действиям и обеспечивал его безопасность.

На данном этапе расследования представляется целесообразным тратить время на выяснение круга служебных обязанностей должностного лица, порядок и режим его работы и др. Поиск и допрос свидетелей Как правило, в процессе дачи получения взятки происходит без свидетелей, но даже при наличии свидетелей их поиск весьма затруднен. Свидетели, в одних случаях, могут подробно рассказывать об обстоятельствах, связанных с расследуемым событием.

Например, указать порядок предоставления льготного кредита или пояснить детали предоставления льгот по некоторым налогам, объяснить, почему сведения о плательщике были указаны лишь во втором квартале, тогда как льготы были предоставлены в первом и т. В другом случае свидетели лишь удостоверяют факты имеющие значения косвенных доказательств, но которые в совокупности с другими уликами имеют важное значение для установления истины по делу например, подтверждают факт присутствия или отсутствия субъекта в определенном месте, передают содержание телефонного разговора в ходе которого происходила договоренность о передачи взятки и др.

Определение тактической схемы допроса свидетеля зависит от следующих факторов: Допросы свидетелей, особенно не являющихся взяткодателями, находящихся в подчинении взяточника, целесообразно проводить без излишнего эмоционального напряжения, в спокойной обстановке, с демонстрацией возможностей защитить свидетеля от давления со стороны заинтересованных лиц.

Вызов таких свидетелей следует планировать на нерабочее время с целью исключения возможностей разглашения самого факта вызова, либо проводить допрос по месту жительства свидетеля. В тех случаях, когда свидетель не заинтересован в дачи правдивых показаний, не склонен сообщать следователю известные ему обстоятельства следует изучить личность свидетеля, ознакомиться с его функциональными служебными обязанностями если это связано с расследуемым событием , с составом его семьи, родственными и иными связями.

В этом случае допрос следует начинать с отвлеченных вопросов и лишь постепенно переходить к вопросам по существу расследуемых событий. Хорошими тактическими приемами в подобных случаях является внезапность постановки вопроса или предъявления доказательств, форсированный темп допроса и другие приемы, рекомендованные для допроса в условиях конфликтной ситуации. Последующий этап расследования взяточничества Одной из наиболее сложных задач расследования уголовных дел о взяточничестве является выявление всех эпизодов преступной деятельности и их участников.

Поэтому рекомендуется изучать образ жизни подозреваемых обвиняемых в целях определения времени, с которого уровень их материального обеспечения стал превышать легальные доходы. В этих целях ведется поиск счетов в банках, производится оценка имущества обвиняемого, членов его семьи, близких, выясняются их затраты на ведение домашнего хозяйства и определяется время, с которого доходы и расходы указанных лиц повышаются.

Некоторые субъекты взяточничества, скрывая свои доходы от окружающих, вкладывают средства в коммерческие предприятия, приобретают недвижимость, средства транспорта от имени подставных лиц. Несмотря на принимаемые меры, контакты с представителями коммерческих структур, мнимыми владельцами имущества, крупные сделки не могут осуществляться бесследно.

Алексей Улюкаев в Басманном суде

В связи с этим при допросах свидетелей из числа родственников, знакомых, сослуживцев обвиняемого необходимо выяснять факты периодических встреч, переговоров, переписки с определенными лицами, а также характер отношений таких субъектов. У обвиняемого могут быть обнаружены акции, документы, отражающие соглашения о передаче денег и имущества в пользование, квитанции об уплате за ремонт, о выплате штрафов за нарушение правил пользования имуществом.

Время крупных материальных затрат обвиняемым сопоставляется с выполняемыми им в этот период служебными операциями. Целесообразно проводить проверку деятельности обвиняемого за довольно длительные периоды, поэтому часть документации может не сохраниться.

В связи с этим организуется поиск документов в других организациях, куда они направляются для сведения, контроля и хранения. Кроме этого, следует изучить все материалы ведомственных и вневедомственных проверок, проводившихся в период деятельности обвиняемого, а также документов о привлечении его к административной ответственности за должностные проступки. В процессе изучения указанных материалов и дел могут быть выявлены необоснованность выводов, сделанных по ним, а также новые факты преступлений, неизвестные следствию субъекты взяточничества, важные свидетели.

В этих же целях в ряде ситуаций полезно изучать жалобы в различные органы граждан и представителей юридических лиц на действия обвиняемого и его сослуживцев. При осмотре документов, отражающих действие, за которое передавалась взятка, необходимо обращать внимание не только на исполнителей действия, но и на лиц, подписавших и подготовивших ходатайства в пользу взяткодателя или наложивших благожелательную для него резолюцию на этом ходатайстве.

Удивительно, но факт! Если он был очевидцем преступления, у него выясняется, где, когда, в чьем присутствии оно было совершено, в чем заключались действия взяточников до передачи взятки и после ее вручения.

В некоторых случаях полезно выяснение связей взяткодателя, пользуясь которыми он мог склонить должностное лицо к выполнению каких-то действий за взятку.

Выявление соучастников может осуществляться и путем отработки всех связей обвиняемых, как по месту работы, так и по совместному проведению свободного времени, увлечениям и т. Следует обращать внимание на встречи обвиняемого перед получением взятки либо до крупных материальных затрат. В тех случаях, когда выявлены посредники и организаторы, необходимо устанавливать, какие действия и в чью пользу выполняло должностное лицо после контактов с этими лицами.

Допросы обвиняемых проводятся по тем же вопросам, что и допросы подозреваемых, однако их тактика значительно отличается. Прежде всего к моменту предъявления обвинения обычно расширяется доказательственная база, следователь более полно изучает личность обвиняемого. В соответствии с моделью предполагаемого поведения допрашиваемого избираются приемы проведения допроса.

Обвиняемые, отрицая свою виновность, чаще всего ссылаются на необъективность уличающих их соучастников и свидетелей.

Удивительно, но факт! В этих случаях целесообразно в вопросно-ответной форме зафиксировать показания допрашиваемого, а уже затем предъявить ему имеющиеся доказательства или зачитать фрагмент показаний подельника.

В подобных ситуациях допрашиваемым должны предъявляться доказательства, прямо или косвенно подтверждающие достоверность показаний названных лиц. К подобным доказательствам относятся: В процессе доказывания нередко используются также идеальные следы например, официант ресторана может показать, что неоднократно обслуживал взяточников, причем расплачивался всегда взяткодатель.

Расследование взяточничества осложняется тем, что взяткополучатели нередко занимают видное служебное положение и имеют положительную репутацию; поэтому сослуживцы, а тем более подчиненные этих лиц обычно крайне неохотно дают изобличающие их показания. Взятка может быть получена: За совершение должностным лицом входящих в его служебные полномочия действий бездействие в пользу взяткодателя или представляемых им лиц.

К ним относятся действия бездействие , которые должностное лицо имеет право и или обязано совершить в пределах его служебной компетенции; 2. За способствование должностным лицом в силу своего должностного положения совершению указанных действий бездействию.

Оно заключается в использовании взяткополучателями авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на других должностных лиц в целях совершения ими указанных действий бездействия по службе; 3.

ПОПУЛЯРНОЕ

За общее покровительство или попустительство по службе. Особенностью в этом случае является то, что конкретные действия бездействие , за которые получена взятка, на момент ее принятия не оговариваются взяткодателем и взяткополучателем, а лишь осознаются ими как вероятные, возможные в будущем.

Общее покровительство может заключаться в необоснованном назначении на более высокую должность, представлении к поощрительным выплатам.

Попустительство может состоять в неприменении входящих в должностные полномочия мер ответственности при выявлении совершенного взяткодателем нарушения. За совершение должностным лицом незаконных действий бездействие. Они состоят в осуществлении соответствующих действий бездействии вопреки установленному порядку; в неисполнении служебных обязанностей и т. Личность преступника характеризуется социально деформированными убеждениями, установками, ценностными ориентациями, определяющими направленность личности, в том числе негативное отношение к государственным, общественным интересам, жажду корыстного обогащения, которая достигается незаконными преступными действиями.

Возраст взяткодателей обычно ниже. О личности потерпевшего по делам о взяточничестве можно говорить лишь весьма условно, кроме случаев, когда имеет место вымогательство взятки.

Удивительно, но факт! Особую группу следов преступной деятельности взяточников составляют признаки подлога в документах исправление дат, подчистка в списках, перепечатывание документов с последующей подделкой подписей и печатей и т.

В других случаях взяткодатель добровольно идет на материальные затраты, рассчитывая получить взамен гораздо большую выгоду. По делам о взяточничестве подлежат установлению следующие обстоятельства. Событие преступления время, место, способ дачи и получения взятки, посредничества во взяточничестве, наличие и характер маскировки и т.

Рекомендуем к прочтению! ипотека одиноким от сбербанка

Обстоятельства, связанные с совершением должностным лицом определенных действий бездействия в интересах взяткодателя. Круг участников взяточничества, личность и роль каждого из них, характер действий, совершенных конкретным участником.

Является ли лицо, которому передана взятка, должностным лицом; не является ли оно лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или субъекта Российской Федерации , либо должность главы местного самоуправления. Виновность лица в совершении преступления; применительно к взяткодателю — конкретный мотив и цель преступления. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Обстоятельства, которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности имело ли место вымогательство взятки и добровольное сообщение о даче взятки правоохранительным органам.

Дело Улюкаева

Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Особенности возбуждения уголовного дела. Причинами обращения в правоохранительные органы могут быть: Заявителями редко бывают свидетели родственники, очевидцы преступления. В случае поступления заявления от участников преступления как взяткодателей, так и взяткополучателей и посредников будет иметь место явка с повинной.

Иными источниками информирования могут быть: Нередко информация о взяточничестве содержится в средствах массовой информации. Поступившие заявления и приобщенные к ним материалы могут привести к выводам двоякого рода: О возможном взяточничестве могут свидетельствовать такие признаки: Необходимость проверки объясняется и тем, что заявление о получении должностным лицом взятки может не соответствовать действительности, быть следствием неправильной оценки факта передачи должностному лицу денег , предметов и других благ.

В ряде случаев она осуществляется с провокационной целью. Имеют место и факты заведомо ложного информирования для дискредитации должностного лица, его шантажа, на почве мести и из других побуждений.

Удивительно, но факт! Кроме этих следов, при осмотре места происшествия мо гут быть обнаружены брошенные окурки, обрывки оберточной бумаги, газеты и т.

При проведении проверки могут быть использованы следующие средства и методы для получения необходимой информации: Этот перечень не является исчерпывающим. Типичные доследственные ситуации, которые после возбуждения уголовного дела трансформируются в следственные, обусловливаются источниками информирования компетентных органов. Они могут быть дифференцированы на две большие группы. Ситуации, возникающие на основе информации, исходящей от непосредственных участников взяточничества либо иных лиц, в той или иной мере осведомленных об этом.

Удивительно, но факт! Второй кейс, по версии источника, чиновнику якобы обещали донести до машины и положить в нее.

Они могут относиться к имевшим место взяткам либо предстоящей даче получению взятки. В этой группе ситуаций особое место занимают ситуации, обусловленные вымогательством взятки. Ситуации, обусловленные информацией о взяточничестве, полученной в результате оперативно-розыскной деятельности.

Типичными действиями следователя на первоначальном этапе являются: Ценные сведения могут быть получены при допросе сослуживцев взяткополучателя, однако на начальном этапе следует ограничиться лишь допросом лиц.

При необходимости налагается арест на почтово-телеграфные отправления не только взяточников, но и других лиц, которые могут быть использованы для связи члены семьи , друзья и т. Эффективным средством собирания доказательственного материала является контроль и запись переговоров. Планируя первоначальные следственные действия, следователь должен определить пути обнаружения доказательств , что значительно облегчит расследование, придав ему целенаправленный характер, исключит излишнюю грату времени и сил на поиски доказательств.

Ориентировочно можно указать на такие направления поисков доказательств: В учреждении, предприятии и организации, должностное лицо которых получило взятку: По месту жительства взяткополучателя: По месту жительства и работы взяткодателя: По месту жительства и работы посредника: Во всех случаях, независимо от направления поисков доказательств, изучается образ жизни, круг знакомств, связь с другими участниками преступления, характер взаимоотношений между взяточниками, отыскиваются различного рода записи, переписка и другие документы, имеющие отношение к расследуемому событию, устанавливаются обстоятельства, связанные с непосредственной передачей-получением взятки и посредничеством во взяточничестве.

Типичные версии по рассматриваемым делам: Эти версии охватывают главный факт: Наряду с этими версиями выдвигаются и проверяются также версии по отдельным вопросам предмета доказывания , обусловленного составом преступления , и частные версии, охватывающие отдельные факты.

Особенности тактики первоначальных следственных действий Задержание с поличным проводится обычно в момент дачи получения взятки и реже в случаях, когда взяткополучатель не выполнил действия, за которые была дана взятка, и возвращает предмет взятки.

При допросе заявителя следует выяснить место, время предстоящей передачи взятки, способ прибытия на место взяткополучателя и другие обстоятельства, знание которых позволит тщательно осуществить подготовку задержания с поличным. Организация наблюдения и задержания взяткополучателя включает несколько этапов: В зависимости от обстоятельств расследуемого дела про изводятся личные обыски, обыски по месту жительства и по месту работы подозреваемых.

Обыски рекомендуется производить у взяткополучателей, взяткодателей и посредников при наличии достаточных оснований полагать, что у них могут находиться различные предметы, документы и ценности, могущие иметь значение для дела.

Удивительно, но факт! Характеристики личности соучастников взяткополучателя и взяткодателя могут в ряде случаев иметь криминалистическое значение.

Даже в тех случаях, когда предмет взятки уже передан, обыски у взяткодателей и посредников могут привести к обнаружению различных документов, переписки, свидетельствующих о связи между взяточниками, и т.

Личные обыски, как правило, производятся после задержания взяточников с поличным. Предметы взятки, документы, записные книжки, расписки и т.

Содержание

Поэтому обыск следует проводить очень тщательно. Основной целью обыска по месту работы взяткополучателя является обнаружение и изъятие документов, могущих подтвердить факт выполнения или невыполнения им, как должностным лицом, какого-либо служебного действия в интересах взяткодателя.

К таким документам могут быть отнесены ходатайства, решения, справки, подложные письма и т. Осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя, в необходимых случаях выемка этих документов производятся в целях установления существа служебных действий, произведенных взяткополучателем. Такой осмотр необходимо проводить для обнаружения документов, свидетельствующих: Осмотр должен осуществляться сразу же после возбуждения уголовного дела без малейшего промедления, ибо возможно, что взяточники смогут принять меры к уничтожению следов своей преступной деятельности уничтожить те или иные документы, сфабриковать новые и т.

Все документы, вызывающие сомнение, должны изыматься. Всякие отступления от принятого порядка прохождения и оформления выполненного служебного действия например, отсутствие документов, знаков регистрации и т. В тех случаях, когда взяткодатель дает взятку в связи с выполнением служебного поручения, а затем оформляет денежные расходы по даче взятки путем фабрикации каких-либо оправдательных документов, следователь должен внимательно осмотреть и проверить такие денежные документы, а при необходимости изъять их.

Осмотр места происшествия производится в целях выяснения обстановки, в которой происходили встречи участников преступления, в том числе и передачи взятки, а также в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, подтверждающих факт взяточничества. Иногда важно установить факт пребывания в определенном месте кого-либо из подозреваемых, что уже само по себе может явиться очень важной уликой.

С этой целью следователь должен тщательно отыскивать и изучать следы рук, ног, осматривать любую обнаруженную вещь пуговицу, папиросу и т. Кроме этих следов, при осмотре места происшествия мо гут быть обнаружены брошенные окурки, обрывки оберточной бумаги, газеты и т. Ознакомление в ходе осмотра с обстановкой, в которой совершено взяточничество, может быть использовано при оценке результатов уточнения и проверки показаний на месте со знавшихся взяточников.

Допрос подозреваемого, задержанного с поличным, должен быть проведен с учетом внезапности задержания и пре следует цель получения его объяснений по поводу обстоятельств получения-дачи взятки, характера служебных действий или бездействия должностного лица, целей взяткодателя и других обстоятельств. Из числа дальнейших следственных действий наиболее характерными для расследования взяточничества являются допросы свидетелей, назначение экспертиз, допросы обвиняемых, очные ставки, следственные эксперименты.

Установление и допрос свидетелей. Несмотря на разнообразие конкретных обстоятельств дел о взяточничестве, можно наметить общие пути установления свидетелей. Обычно в качестве свидетелей допрашиваются: Тактика допроса свидетелей во многом зависит от того, кто допрашивается и каково его отношение к расследуемым фактам и участвующим в деле лицам.



Читайте также:

  • Сроки в семейном праве семейный кодекс
  • Лишение родительских прав какие документы собирать
  • Право совершеннолетних внуков на наследство
  • В какой отдел сдавать права при лишении